Скоро на All-DAR Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению [Юрфак] [Александр Симонов]

[ALL DAR Bot]

Название: Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению [Юрфак] [Александр Симонов]

Описание:
Программа онлайн-курса

Занятие 1 (вводное, открытое):
10 ошибок адвокатов по экономическим преступлениям

Эпиграф к занятию:

• Если вы можете четко обозначить и сформулировать проблему, значит вопрос уже наполовину решён. — Закон Кидлина.

Цель занятия:

• Показать ошибки адвокатов, которые отдаляют ВАС от цели, как использовать все возможности закона для защиты ваших доверителей.

Что узнаете:

• На реальных примерах разберем ошибки и будут даны конкретные рекомендации, которые ВЫ сможете использовать в своей работе уже на следующий день.
• Познакомитесь с тренером курса
• Научитесь на чужих ошибках
• Увидите свои ошибки
• Исправите допущенные ошибки
• Особенности экономических преступлений

Спойлер: Тайминг/содержание 1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе

4:50 Сертификат участника

6:25 О преподавателе Александре Симонове

20:55 Задачи адвоката в процессе

24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела

42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений

55:45 Отсутствие стратегии по делу

1:08:55 Выжидающая позиция адвоката

1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения

1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции

1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок

1:24:38 Отрицание очевидных фактов

1:27:47 Пассивность в изучении доказательств

1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях

1:38:50 Логистика курса

1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны

1:55:15 Скачайте бонусы вебинара

1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора

2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение

2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен

2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство

2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем

2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом

2:12:40 Криминализация действий адвоката

2:14:37 Заявление об истечении срока давности

2:16:35 Возражения против действий председательствующего

2:19:20 Нововведения по налоговым составам

2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ

2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации

2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ

2:30:30 Нововведения по налоговым составам.

Занятие 2:
Как не реагировать на ОРМ в рамках закона

Цель занятия:

• Как в соответствии с законом противодействовать сбору информации о доверителе до возбуждения уголовного дела

Что узнаете/чему научитесь:

• На занятии проанализируем действующее законодательство о не процессуальном сборе информации о клиенте и как на законных основаниях противодействовать этому. Как правильно не реагировать на требование сотрудников контрольных органов.
• На занятии будут даны конкретные рекомендации, как себя вести, как реагировать и что делать. На основании этих рекомендаций вы сможете предпринять правильные действия по защите интересов ваших доверителей.

Спойлер: Тайминг/содержание 2:40 Введение

10:40 Правовой статус запроса налогового органа или оперативников и признание его недействительным

13:00 Запрос налогового органа по ст. 93.1 Налогового кодекса

15:00 Запрос может прислать только налоговая инспекция вашего налогоплательщика, где он стоит на учете

16:20 Что должно быть в запросе

19:40, 36:40 Ответ налоговому органу

32:50 Вопрос об устном вызове в налоговый орган иностранного гражданина

41:28 Ответить на запрос налогового органа обязательно, но не всегда нужно предоставлять документы

43:43 Что делать, если решили не предоставлять документы

51:00 Ответ на запрос оперативников

1:03:20 Какие документы представить, если решили представить документы

1:07:30 Если в офис приехали оперативники и изымают документы

1:10:38 Кейс по делу, в котором незаконно изъяли документы

1:17:10 Всегда подписывайте протокол

11:18:00 Если изъяли и отрицают факт изъятия

1:20:00 Совет топ-менеджерам делать себе дубликаты

1:24:15 Определите круг опрашиваемых лиц, подготовка к опросу

1:33:00 Как давать показания

1:41:55 Как внести изменения в протокол

1:45:00 ст. 51 Конституции по экономическим преступлениям не работает

1:45:45 Осмотр личных вещей, осмотр и опечатывание помещений

1:55:05 Выемка электронной почты, подтверждение подлинности переписки, признание подлинности подписи на документе, прослушка
Документы занятия:

• Подробный конспект занятия, где будут даны рекомендации и ссылки на нормативные акты.
• Чек-лист законности запроса документации.

Занятие 3-4:
Как действовать на предварительном следствии

Цель занятия:

Понять как действовать на предварительном следствии, если против доверителя возбуждено уголовное дело.

Что узнаете/чему научитесь:

• Как выстроить стратегию поведения в ходе предварительного расследования и как создать доказательства защиты.

Документы занятия:

• Конспект занятия 3 — Предварительное следствие (часть 1)
• Занятие 3 (слайды) Предварительное следствие (часть 1)
• ХОДАТАЙСТВО о сдаче заграничного паспорта.
• ХОДАТАЙСТВО об отмене решения о признании лица гражданским истцом. Цессионарий.
• ХОДАТАЙСТВО о разъяснении обвинения следователем.
• ПРАВА АДВОКАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ.
• План Занятия 4 Предварительное следствие (часть 2).
• Занятие 4 Предварительное следствие (Конспект занятия).
• Экспертное заключение: 8 вопросов, на которые защитник должен найти ответы.
• Пример: Слайд 1 — Протокол осмотра предметов (документов).
• ХОДАТАЙСТВО об ознакомлении с документами, передаваемыми эксперту.
• Явка с повинной. Образец заявления.
• ПРАКТИКА по ст. 90 УПК РФ. ХОДАТАЙСТВО о проведении очной ставки.
• Исключение ОРМ из доказательства — ХОДАТАЙСТВО об исключении доказательств.
• ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ.
• Гражданский ответчик. Ходатайство о привлечении гражданского ответчика. Алгоритм (ст. 217 УПК РФ).
• Ознакомление с материалами дела. Что проверяется при ознакомлении с материалами уголовного дела в обязательном порядке?
• Заявление об отводе следователя.
• ХОДАТАЙСТВО о приобщении к материалам дела заключения специалиста.

Спойлер: Тайминг/содержание 1:30 Предварительное расследование — “время разбрасывать камни”. Что сделать адвокату, чтобы создать доказательства

3:40 Определите ближайший круг лиц и проблемный круг лиц, чтобы никто не мог сказать то, что не касается его узких обязанностей, и избежать “группы лиц”

8:20 Как сузить этот круг людей

14:50 Определите, какие гражданско-правовые действия следствие считает преступными и почему

21:20 Пример дела Ходорковского, где протоколы совещаний сработали против доверителей

25:00 Пример того, как определить гражданско-правовые отношения и обязанности доверителя в деле о выдаче кредита

31:40, 2:00:15 Ответ на вопрос о протоколах совещаний

32:50 Правильное определение гражданско-правовых отношений, что доверитель сделал, почему действия не являются криминальными на примере кейса с акционерным обществом и обращением в ВС РФ для подтверждения законности действий

37:40 Определите четкий функционал свидетеля. Как адвокату подготовить свидетеля и помогать ему на допросе

48:50 Постарайтесь записать, что доверитель говорит на допросе, даже если получите протокол допроса

53:45 Предъявление обвинения: требуйте разъяснений

1:00:20 На примере кейса об обвинении в действиях технической компании

1:11:40 Дело о неуплате налогов, где невольно следователю помогли воссоздать ситуацию

1:14:05 Допрос обвиняемого: чем заменить ст. 51 Конституции, если нужно отказаться от дачи показаний

1:21:15 Каждый раз показания должны быть доработаны

1:24:00 Контакт и консультирование доверителя с адвокатом

1:36:00 Стража для донесения позиции защиты

1:39:45 Лайфхаки на страже

1:46:20 Обыски: единственное противодействие. Прослушка. Подлинность подписи доверителя

1:53:10 Информация в компьютере доверителя

1:54:50 Проверка телефонов

1:58:00 Периодическая чистка компьютеров, облачные хранилища

2:00:30 Кейс по госзакупке. Определите, гражданско-правовые ли это отношения или может привести к уголовной ответственности. Кейсы работы с госкомпаниями

2:11:15 Отказ в допросе обвиняемого после ст. 217 УПК РФ

2:13:25 Приобщение письменных показаний

2:16:50 Как использовать то, что показания подзащитного следователь “подгоняет” под свои цели

2:21:50 Собственная редакция допроса

2:23:10 Приобщение документов к материалам дела

2:24:45 Изъятие копий документов

2:27:45 Как опровергнуть подлинность документа, если он подписан электронной подписью

2:35:35 Изъятие телефона, проверка мессенджера

2:39:00 Если следователь отказывается копировать показания с флэш-карты

Тайминг занятия 4:

Очная ставка

2:05 Очная ставка по экономическому делу

6:30 Кейс: очная ставка с доверителем — разработчиком компьютерной программы

11:20 Вопросы, которые нужно задать на очной ставке по экономическому делу

12:20 Если следователь рассаживает доверителя и адвоката отдельно — ходатайство

15:25 Ходатайства, обоснование ходатайств на примерах

Явка с повинной

20:55 Для чего и как работает явка с повинной

22:35 Пример дела

Преюдиция в уголовном процессе — создание доказательств

28:00 Когда решения принимают преюдициальное значение

32:00 Пример дела о неуплате налогов, где решение суда и вышестоящей инспекции помогли доказать, что оборот для исчисления налога был ниже в 5 раз

37:00 Способы получить преюдицию, пример дела , где доказали, что руководство технической компании вводило в заблуждение доверителя, заявляя о своей добросовестности

41:25 Отказные материалы, пример применения отказных материалов в деле технической компании

46:50 Решения арбитражного суда, пример дела с обвинением банкиров в выдаче технических кредитов

51:00 На что обратить внимание, когда идете в гражданский суд за установлением фактов для уголовного дела

57:15 Дело адвоката, в отношении которого возбудили дело по ст. 159 УК РФ за большой гонорар

Дружественная процессуальная фигура

1:00:38 Кто может стать дружественной процессуальной фигурой, кейс

Судебная экспертиза

1:07:30 Судебная экспертиза, как предотвратить ситуацию, когда ознакомление проходит позже; вопросы.

1:13:15 Ходатайство о предоставлении списка документов для экспертизы, об эксперте, об участии защиты. Кейсы с участием защитника в экспертизе

1:20:45 На что нужно обратить внимание в экспертизе по экономическому делу

1:23:10 Эксперт исследует документы, которые отсутствуют в материалах уголовного дела

1:25:40 Проблема: нормативные акты, которые использует следователь, не подлежат применению

1:30:45 Следователь сообщил эксперту обстоятельства дела, которые отличаются от обвинения

1:33:30 Нарушен принцип независимости эксперта

1:35:20 Другие вопросы и заблуждения об экспертизе

1:41:40 Заключение специалиста: как использовать, чтобы суд принял

1:47:20 Как работать со специалистом/экспертом

Ходатайство с «сюрпризом»

1:59:10 Не заявляем пустые ходатайства

Как получить информацию из уголовного дела

2:02:10 Как получить информацию из уголовного дела

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела

2:05:55 Ст. 217 УПК РФ

2:11:25 Кейс об исчезнувших листах из материалах дела, которые, конечно, доказывали невиновность подзащитного

2:14:25 Протоколы допроса свидетелей

2:20:40 Изучаем банковские документы

2:23:53 Постановление о признании вещественных доказательств, их возврате, выделении документов в отдельное производство. Кейс

Ходатайства

2:29:50 Ходатайства о дополнительном допросе обвиняемого, о дополнительной экспертизе, о разъяснении обвинения, о проведении очных ставок

Вопросы

2:36:00 Что защищаете при явке с повинной от предъявления обвинения по основной и вспомогательной статьям

2:38:48 Как осуществляли защиту адвоката (по кейсу)

2:41:10 Обязан ли следователь предоставить для ознакомления постановление о назначении экспертизы и другие документы

2:43:00 Разве можно рассматривать в качестве нормативно-правового акта внутренние акты предприятия

2:45:22 Есть ли какой-то законодательный акт, регламентирующий требования к внутренним актам юрлица

2:48:30 Лицо дало явку с повинной, от явки отказался в дальнейшем. Можно ли опровергнуть авторство

2:53:26 На что обращать внимание при защите лиц, обвиняемых по 285 УК РФ

2:53:58 В примере о восстановлении программы не пытались ли привлечь эксперта (по кейсу)

2:55:30 Как должен поступить следователь при приобщении документов

2:56:50 Вопрос о приобщении доказательств

1:59:48 В многотомных ходатайствах зашить отвод следователю

3:00:25 Стоит ли в протоколе просить об указании документов защиты

Занятие 5:
Поведение на судебном следствии

Цель занятия:

• Научиться управлять процессом, а не плестись за государственным обвинителем.

Что узнаете/чему научитесь:

• Как организовать судебный процесс и убедить суд о необходимости вернуть дело прокурору на устранение процессуальных ошибок (доследование).

Документы занятия:

• Конспект Занятия 5. Судебное следствие.
• Ходатайство об истребовании и осмотре вещдоков.
• Ходатайство об истребовании документов.
• Ходатайство о приобщении заключения специалиста.
• Ходатайство о допуске вопросов свидетелю.
• Ходатайство о допросе специалиста.
• Ходатайство ст 237 УПК. Очная ставка.
• Ходатайство о признании оглашения очной ставки недопустимым доказательством.
• Обращение внимания суда на доказательства. ГОТОВИМСЯ к ст. 237 УПК или к АПЕЛЛЯЦИИ.
• Выражение мнения к обвинению.
• Ходатайство о разъяснении обвинения.
• ВОЗРАЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО (в порядке части 3 ст. 243 УПК РФ).

Спойлер: Тайминг/содержание 00:30 Как обратить внимание суда на доказательства, которые помешают суду вынести обвинительное заключение

11:45 Дело о даче взятки, где дело было возвращено по ст. 237 УПК РФ

Проверка обвинительного заключения

16:20 Каждое деяние квалифицировано индивидуально

17:20 Что следствие считает доказательствами

18:05 Сумма ущерба должна соотноситься с гражданским иском

21:45 Мотивированность

22:30 Доказательства описаны или отвергнуты

23:00 Нормы УПК

25:18 Отказные материалы

28:35 Как описаны нормы гражданского законодательства

Предварительное слушание

29:55 Формируем видение уголовного дела у судьи

31:10 Ходатайство об исключении доказательств

39:40 Возвращение дела прокурору

Начало судебного слушания

47:30 Обвинение для подзащитного и адвоката непонятно

53:30 Подзащитный виновным себя не признает, поскольку совершенные действия не являются противоправными

Установление проведения судебного следствия

55:40 Допрос сначала, а после — доказательства обвинения

Судебные слушания

57:15 Договариваемся о порядке действий

58:40 Допрос потерпевшего

1:03:10 Допрос свидетеля

1:12:10 Запрет на оглашение показаний отсутствующих свидетелей

1:15:30 Проблема противоречивости показаний свидетеля

1:17:35 Возражения на действующего председательствующего

1:23:20 Судья отводит ваши вопросы — как предотвратить

1:27:00 Документ “Обращение внимания суда на доказательства”

1:32:00 Вещественные доказательства — требуем исследовать, чтобы в приговоре не было “совокупности исследованных доказательств”, почему это не является затягиванием

1:37:42 Экспертиза и заключение специалиста — суд обязан приобщить, просим провести дополнительную экспертизу

1:50:00 Выступление адвокатов: почему нужно вернуть дело по ст. 237 УПК РФ, структура выступления, доказательства, управление процессом и подготовка фундамента для апелляции и кассации

1:57:10 Истребование дополнительных доказательств

1:59:10 Приговор или ст. 237 УПК РФ

Вопросы

2:08:55 Какое значение для возврата дела имеет неуказание на место совершения

2:15:00 Отсутствует указание на цели и мотивы: насколько это значимо?

2:16:20 Приобщение доказательств, если не указаны свидетели защиты

1:18:44 Какое значение имеет то, что суд выходит за рамки обвинения

2:21:25 Как быть, если подсудимого в силу его особенностей легко сбить в суде

2:23:25 Уменьшают ли на практике ущерб на сумму уплаченных налогов

2:23:48 Использование ранних показаний свидетеля

2:25:10 Допросы со следствия читает сам судья, протокол судебного заседания не отдают, вопросы по тексту допроса снимают, есть ли практика с отменой приговора по таким основаниям

2:28:28 Оспаривание доказательств обвинения

2:34:05 Судья не дает представить доказательства защиты

2:36:05 Исследование вещдоков

2:40:28 Стоит ли на этапе исследования доказательств обращать внимание суда на недостаточность?

2:43:35 Ситуация, когда размер взятки оспаривается защитой, обвинение подтверждают показания одного свидетеля

2:44:05 Как организовать отказной материал по тому же предмету обвинения в другом регионе

2:50:48 Приобщение к материалам дела своего текста в прениях

2:51:35 Письменные предложения по существу обвинения

2:52:04 Действия защиты при обыске

2:55:38 Можно ли в суде использовать письменные показания

2:57:35 Как бороться с недоказанностью умысла

3:00:35 В чем ценность перехода на ст. 172 в примере дела

3:03:50 Когда подать ходатайство об исключении доказательств

3:06:55 Как легализовать аудиозапись защиты

3:14:25 Приобщение письменных показаний подсудимого

Занятие 6:
Вопрос-ответ

Спойлер: Тайминг/содержание 00:20 Как довести до суда свою позицию: кейс

Вопросы

18:30 Как просить суд о возврате по ст. 237 УПК

32:05 Вопрос об отношении защиты к обвинению

35:30 Как формировать перечень доказательств защиты

43:00 Прокурор считает несущественными показания отсутствующих ключевых свидетелей в суде по ст. 199: нужно ли обжаловать?

51:20 Можно ли указать на ст. 217 ходатайство о включении в перечень ходатайств протоколов следственных действий, возможен ли отказ в дальнейшем в суде

58:25 Когда доверитель в статусе свидетеля, какой алгоритм действий

1:05:00 Заявляете ли на 217-й о прекращении уголовного дела

1:09:10 Расчет размера убытка — без косвенных налогов

1:10:45 Направляете ли прокурору ходатайство о возврате дела при или держите до суда

1:13:55 Расчет прибыли

1:22:05 Как используете возможности защиты по окончании судебного следствия

1:24:05 Ходатайство следователю о приобщении доводов защиты в обвинительном заключении

1:25:05 Обращение внимания суда на доказательства: как суд относится

1:32:00 Камеральные и выездные проверки — ошибки налоговых органов

1:35:45 Истребование доказательств, находящихся за пределами РФ

1:38:50 Как назвать документ об обращении внимания на доказательства — это не ходатайство

1:42:55 Считаете ли допустимым доказательством показания свидетелей в иностранном органе, исключение доказательства

1:49:20 Работа по гражданскому иску в уголовном деле

2:14:40 Отзывы о курсе
Автор курса и преподаватель — Александр Симонов

• Моя практика — ведение арбитражных дел и дел в международных судах по английскому праву, а также ведение уголовных дел по экономическим преступлениям.
• Автор методики расследования экономических преступлений и книги "К вам пришла налоговая полиция".
• Как опытный адвокат с 25-летним стажем, готов поделиться знаниями.

О преподавателе

• Почетный адвокат России.
• Судья Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC).
• Председатель Московской Коллегии Адвокатов «Александр Симонов и партнёры»
• Автор книги "К вам пришла налоговая полиция".
• Уголовная и арбитражная практика по вопросам: налогового, административного, таможенного, банковского и корпоративного права, несостоятельность (банкротство) компаний, привлечение (защита) к субсидиарной ответственности.

◆ ЦЕНА МАТЕРИАЛА ◆
Стоимость: 17999 рублей​

Материал «Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению [Юрфак] [Александр Симонов]», возможно, скоро появится на All-dar.

Пройдите регистрацию и оформите Premium подписку, чтобы первым получить доступ, и воспользуйтесь поиском — может быть, он уже опубликован.​

Качать без ограничений Купить доступ за ₽3.000,00